Fue organizado de manera conjunta por el Fondo Global de la UE contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF). Participaron actores fundamentales de los sectores privados y públicos. El objetivo fue dotar de herramientas con miras a la triple frontera, que acompaña a Misiones.

Este viernes, Posadas fue sede del Taller Regional sobre la Lucha contra la Financiación del Terrorismo en el Sector No Lucrativo. Organizado por Fondo Global de la UE contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), con el apoyo de la Secretaría del GAFILAT. Tuvo por objetivo mejorar la preparación y promover buenas prácticas en la lucha contra la financiación del terrorismo en el sector de las OSFL, en línea con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El taller regional sobre la Implementación de los Requisitos de la Recomendación 8 Revisada del GAFI tiene el objetivo de promover un enfoque integral de la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en América del Sur y el Caribe.

El mismo, fue coorganizado por el Mecanismo Global de la UE y la UIF. Reunió a autoridades/reguladores de los cuatro países, donde se fomenta la colaboración transnacional en la lucha contra las amenazas que plantean los delitos financieros.

Trabajo conjunto como bandera

En ese marco, la Experta de la EU Global Facility y coordinadora en Argentina, Victoria Palau, resaltó que “este tipo de eventos es importante porque son de las pocas ocasiones donde se sientan distintas entidades del sector privado como entidades bancarias, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), y el sector público”.

Palau agregó que “es una manera de que todos los sectores entiendan la realidad del otro, como públicos y privados a las OSFL y viceversa”. Así también, valoró el trabajo argentino en esta materia ya que “la unidad de inteligencia financiera trabaja en la regulación. Es fundamental que sea la más adecuada posible en su implementación”.

Detalló que la recomendación ocho no es sencilla de cumplir, “aunque Argentina hizo un gran trabajo con la evaluación sectorial de riesgo de las Organizaciones. Incorporó además lo que la nueva revisión exige”.

Palau ponderó la idea de la formación y el conocimiento a cada sector. Expresó que la parte de la capacitación “es clave porque fue propuesta por todos los actores presentes en la jornada. Todos comprenden que no se puede exigir si uno no conoce los detalles“.

Rol estatal en el combate conjunto

Para el Experto Técnico de GAFILAT, Juan Manuel Portilla, “los gobiernos nacionales y provinciales cumplen un rol muy importante. Son la primera línea y quienes conocen el tipo de actividades de las organizaciones que operan en sus territorios”.

Agregó que en la triple frontera, “vemos que a través de los distintos estudios sectoriales de riesgo, que realizaron Argentina, Brasil y Paraguay, el intercambio de experiencias e información sirven de guía en este tipo de ejercicios y análisis”.

Detalló que este tipo de conocimientos permiten conocer fenómenos que ocurren del otro lado de la frontera. “Nos permite poner alertas sobre cuestiones que puedan ocurrir en el país o fuera de él”, mencionó Portilla.

“No se puede combatir ningún delito, si no se conoce de fondo”, añadió, mientras valoró la importancia del trabajo organizado, tanto de manera interna de los países, como también a través de organismos transnacionales.

“Dado que los delincuentes y los terroristas siguen operando a través de las fronteras con impunidad, este tipo de cooperación regional es imprescindible para reforzar la seguridad financiera mundial”, declaró David Hotte, Jefe de Equipo de la Global Facility de la UE.

Señaló que “el Mecanismo Mundial de la UE prestó asistencia técnica sobre diversos temas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a Argentina, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Misiones, frontera y barrera

A su turno, el Jefe de Gabinete de la UIF, Javier Fernández, explicó que por la temática especial de este evento, se eligió a Misiones por su condicionamiento territorial dentro de la triple frontera. “Lo que buscamos es saber si somos potencialmente riesgosos para que organizaciones criminales se financien a través las OSFL”, continuó.

“Somos conscientes de que la concepción que tenemos sobre este tipo de organizaciones no es la que se tiene en la comunidad europea por ejemplo. Aquí se cumplen verdaderamente un rol social importante“, comentó.

Más allá de eso, explicó que “no estamos alejados si no tomamos los recaudos necesarios medidos por los estándares internacionales y las buenas prácticas“.